DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ KHI THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI [CẬP NHẬT 2025]

1. Chủ sở hữu hưởng lợi là gì và tại sao doanh nghiệp cần quan tâm?

“Chủ sở hữu hưởng lợi” (beneficial owner) là cá nhân thực sự nắm quyền kiểm soát, chi phối doanh nghiệp – dù họ có thể không trực tiếp đứng tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đây thường là:

• Người sở hữu gián tiếp phần vốn góp hoặc cổ phần qua một pháp nhân khác;
• Người có quyền biểu quyết hoặc quyền chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp;
• Hoặc người hưởng lợi tài chính thực tế từ kết quả kinh doanh.

Việc kê khai chủ sở hữu hưởng lợi là nghĩa vụ pháp lý mới theo Nghị định 168/2025, nhằm đảm bảo tính minh bạch, phòng chống rửa tiền và chuyển giá trong hoạt động doanh nghiệp.

2. Khi nào phải thông báo thay đổi chủ sở hữu hưởng lợi?

Theo Điều 52 Nghị định 168/2025, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ thông báo trong 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Các trường hợp cần thông báo gồm:

• Thay đổi thông tin cá nhân (CCCD, địa chỉ liên hệ...);
• Thay đổi tỷ lệ sở hữu hoặc quyền kiểm soát thực tế;
• Thay đổi cổ đông hoặc nhà đầu tư có ảnh hưởng đến việc xác định chủ sở hữu hưởng lợi (đặc biệt đối với công ty cổ phần).

⏰ Lưu ý: Thời hạn 10 ngày tính từ ngày có sự kiện thay đổi, không phải ngày phát hiện ra thay đổi. Chậm thông báo có thể bị xử phạt từ 10 – 20 triệu đồng.

3. Hồ sơ thông báo thay đổi chủ sở hữu hưởng lợi

Tùy loại hình doanh nghiệp, hồ sơ có thể khác nhau:

♦ Đối với công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh:

• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
• Danh sách chủ sở hữu hưởng lợi, nêu rõ họ tên, tỷ lệ sở hữu, quyền kiểm soát, quốc tịch.

♦ Đối với công ty cổ phần:

• Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
• Danh sách cổ đông để xác định chủ sở hữu hưởng lợi dựa trên tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết.

4. Thủ tục thông báo thay đổi thông tin chủ sở hữu hưởng lợi

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp rà soát lại danh sách cổ đông, thành viên, người kiểm soát thực tế và xác định người thuộc nhóm chủ sở hữu hưởng lợi.

Bước 2: Nộp hồ sơ

• Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
• Gửi qua bưu điện;
• Hoặc nộp trực tuyến.

Bước 3: Cơ quan đăng ký tiếp nhận và xử lý

• Ngay khi nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cấp giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả;
• Trong 01 ngày làm việc, thông tin sẽ được cập nhật lên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
• Nếu doanh nghiệp có nhu cầu, có thể được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Hậu quả nếu không thực hiện đúng hạn

Việc không thông báo hoặc chậm cập nhật thông tin chủ sở hữu hưởng lợi có thể dẫn đến:

• Phạt tiền 10 – 20 triệu đồng theo Nghị định 122/2021/NĐ-CP (sửa đổi 2025);
• Hồ sơ thay đổi khác (ví dụ: đổi người đại diện, đổi trụ sở…) bị trả lại do thông tin chưa khớp;
• Ảnh hưởng uy tín khi làm việc với ngân hàng, kiểm toán, đối tác nước ngoài;
• Có thể bị đánh giá rủi ro cao trong các hoạt động đầu tư, đấu thầu hoặc hợp tác quốc tế.

6. Dịch vụ hỗ trợ thay đổi nội dung đnagw ký doanh nghiệp – DHtaxlaw

Nếu doanh nghiệp không quen với quy trình pháp lý, việc khai báo sai hoặc thiếu thông tin có thể khiến hồ sơ bị từ chối.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, DHtaxlaw hỗ trợ trọn gói:

✅ Xác định đúng chủ sở hữu hưởng lợi theo quy định mới nhất

✅ Soạn hồ sơ, biểu mẫu chính xác, cập nhật theo Nghị định 168/2025

✅ Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ & theo dõi kết quả

✅ Hỗ trợ cập nhật thông tin trên hệ thống, ngân hàng, thuế

Kết luận

Quy định Luật Doanh nghiệp hiện hành nhấn mạnh yêu cầu minh bạch hóa thông tin chủ sở hữu hưởng lợi, giúp tăng tính an toàn và trách nhiệm của doanh nghiệp. Để tránh bị xử phạt và đảm bảo tính hợp pháp cho mọi hoạt động, doanh nghiệp cần thực hiện thông báo thay đổi trong 10 ngày kể từ khi có sự kiện thay đổi.

Để nhận báo giá cụ thể về dịch vụ quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN LUẬT THIÊN THỦY (DHTAXLAW)

Địa chỉ: 80/35 Đường số 3, Phường Thông Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0911732048

Email: dhtaxlaw@dhtaxlaw.com.vn

>> Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ kế toán cho công ty Việt Nam

>> Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ kế toán cho công ty nước ngoài

>> Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ kế toán cho hộ kinh doanh

>> Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ thành lập công ty Việt Nam

>> Tìm hiểu chi tiết: Dịch vụ thành lập công ty vốn Nước ngoài